О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Смоленского района

Прокуратурой Смоленского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Смоленского района.

Согласно статьи 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г. закон регулирует отношения физических и юридических лиц осуществляющих операции с денежными средствами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

На основании статьи 5 данного Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, чаще всего это различные агентства недвижимости.

Так согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признание утратившим силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» №364 от 23.04.2013г. агентства недвижимости подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В ходе проверки установлено, что ООО «Департамент городской недвижимости и права №1» и ООО «Аренда Недвижимости», осуществляют свою деятельность на территории Смоленского района. Согласно сведениям, предоставленным Межрайонной ИФНС №6 по Смоленской области основным видом деятельности данной организации является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.

Однако в нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства руководством ООО «Департамент городской недвижимости и права №1» и ООО «Аренда Недвижимости» не было предпринято мер к постановке на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, что подтверждается информацией, полученной из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Смоленского района в адрес руководителей вышеуказанных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. По итогам рассмотрения представлений нарушения федерального законодательства устранены, в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей 2 работника указанных агенств недвижимости привлечено к дисциплинарной ответственности.

Информация подготовлена
помощником прокурора Смоленского района
Диваковой Юлией Сергеевной.